湾区黄金(01194.HK)订立重组框架协议

格隆汇11月10日丨湾区黄金(01194.HK)公告，于2023年9月27日，公司、清盘人及投资者订立重组框架协议，据此，公司将实行建议重组，其涉及(i)股本重组；(ii)认购事项；及(iii)债权人 *** 。

作为建议重组的一部分，公司建议实行股本重组，其包括：(i)股份合并；(ii)股份溢价减少；及(iii)法定股本增加。紧随股份合并及法定股本增加后，公司法定股本将为500,000,000港元，分为50,000,000,000股每股面值0.01港元的合并股份，而公司已发行股本将为298,242.94港元，分为29,824,294股每股面值0.01港元的合并股份。

于2023年9月27日，投资者(作为认购人)、公司(作为发行人)及清盘人已订立认购协议，据此，投资者将按认购价每股认购股份0.01港元以总认购价50,000,000港元认购合共5,000,000,000股认购股份(相当于公司于本联合公告日期的现有已发行股本约16,765%及经扩大已发行股本的71.13%)，有关款项将按等额基准抵销融资协议项下未偿还金额最多达13,000,000港元(全部或部分)的方式偿付；及其余金额将以应付公司现金的方式偿付。

根据重组框架协议的条款，公司将建议债权人 *** ，据此，每名提出受理 *** 申索的债权人将有权(a)收取公司将予配发及发行的2,000,000,000股合并股份的 *** 股份，相当于经扩大已发行股本约28.45%；及(b)收取变现除外公司及 *** 申索的所得款项。

于债权人 *** 生效后，待达成债权人 *** 的 *** 文件所载债权人 *** 的条款及条件后，债权人将接纳 *** 代价以悉数及最终解除其申索。为了实施债权人 *** ，清盘人已向法院申请许可召开 *** 会议，而有关目的的法院聆讯已定于2023年11月6日上午10时正进行。